Z miliónového daňového podvodu obvinili šiestich ľudí

BRATISLAVA / Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil zo zločinu daňového podvodu šiestich členov organizovanej skupiny, boli medzi nimi aj pracovníci daňového úradu. Obvinení si od mája do decembra 2012 neoprávnene uplatňovali nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH vo výške najmenej 1 166 207,13 eura.

Marián Z., Mária Z., Marcela Z. a Emil P. si s úmyslom získať peniaze zo štátneho rozpočtu založili alebo prevodom podielov ovládali 19 obchodných spoločností.

Na riadenie a ovládanie týchto spoločností obsadili do ich orgánov seba alebo nimi vybraných ľudí, s ktorými mali priateľský alebo príbuzenský vzťah. Obvinení za spoločnosti vypísali vymyslené jednotlivé daňové priznania k DPH alebo tým poverili ľudí, ktorým nadiktovali, aké údaje majú do daňových priznaní napísať.

Aj pracovníci daňového úradu

Priznania potom podávali na pošte alebo priamo v podateľni Daňového úradu Bratislava. Tieto spoločnosti však nevykazovali ekonomickú činnosť v takom rozsahu, aby im reálne vznikal nárok na vrátenie DPH. Na páchaní zločinu sa spolupodieľali aj dvaja pracovníci Daňového úradu v Bratislave.

Vladimír Š. a Ladislav P. zabezpečovali, aby daňové priznania boli opečiatkované a predložené v termínoch, ktoré si obvinení sami zvolili. Za sprostredkované služby im vyplácali odmeny v hodnote 100 až 200 eur.

V máji a septembri policajti v spolupráci s inšpekciou Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky zadržali podozrivé osoby a zaistilo účtovné doklady, falošné pečiatky rôznych firiem, počítače a pamäťové médiá.

Škoda viac ako 7 miliárd

Štyria obvinení sa nachádzajú v súčasnosti vo väzbe a sú trestne stíhaní aj za trestný čin neodvedenia dane a poistného s rozsahom škody 7 643 414,68 eura a za obzvlášť závažný zločin poisťovacieho podvodu s rozsahom škody minimálne 775 127,13 eura.

Obvineným v prípade dokázania viny hrozí za závažný zločin daňového podvodu sedem až 12 rokov odňatia slobody.